Огляди законодавства
2017.12.13

Скасовано обов'язковість регулярних планових перевірок дотримання вимог валютного законодавства

Автор: Компанія «Дінай»

Нацбанк вніс корективи до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України (затверджене постановою N 338 від 21.09.2007 р.).

Так, скасовано обов'язковість проведення планової перевірки не рідше одного разу на 3 роки. Натомість, Нацбанк проводитиме відповідні перевірки в залежності від потреби.

Крім того, розширено перелік джерел інформації, за результатами аналізу яких може бути призначено позапланову перевірку. Зокрема, відтепер підставою для перевірки може бути отримана від банків, інших фінустанов інформація, що свідчить про порушення валютного законодавства чи ознаки здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

---------------------

Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України" (N 126 від 11.12.2017 р.)

Офіційне опублікування на сайті НБУ: 12.12.2017 р.

Дата набрання чинності: 13.12.2017 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл