Огляди законодавства
2017.06.06

Настанови НБУ щодо роботи з особами, які увійшли до санкційних списків

Автор: Компанія «Дінай»

Згідно з рішенням РНБО від 28.04.2017 р. Нацбанк оновив вимоги щодо роботи банків з юридичними та фізичними особами, які увійшли до санкційних списків.

Змінами до постанови НБУ N 654 від 01.10.2015 р. "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" банкам заборонено:

- ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, щодо яких застосовані санкції "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", та/або на власні рахунки банку, відкриті в особах, до яких застосовані вищезазначені санкції, за винятком переказів коштів за операціями, які здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України;

- виконувати розрахункові документи клієнтів, зазначених у санкційних списках, що є ініціаторами переказу та до яких застосовані санкції "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань".

---------------------,

Постанова Національного банку України "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року N 654" (N 46 від 01.06.2017 р.)

Офіційне опублікування на сайті НБУ: 02.06.2017 р.

Дата набрання чинності: 03.06.2017 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл