Огляди законодавства
2017.05.31

Інвалютні перекази фізосіб перевірятимуть пильніше

Автор: Компанія «Дінай»

Нагадаємо, що з 12 червня 2017 року іноземні інвестори зможуть повертати вкладені в Україну кошти (постанова НБУ N 41 25.05.2017 р.). Враховуючи запроваджені нововведення, банківський регулятор попіклувався про прийняття рішення щодо вдосконалення порядку проведення банками аналізу інформації стосовно фінансових операцій.

Такі новації враховано в порядку формування банками інформаційного файла щодо операцій з купівлі та перерахування інвалюти за межі України. До того ж операції з повернення інвесторами вкладів повинні відповідати визначеним НБУ вимогам.

Так, переглянуто індикатори ризикових фінансових операцій, які вимагатимуть більш детального та прискіпливого вивчення їх банками. До них відноситимуть:

- перекази фізосіб на суму більше 150 тис. грн (крім операцій з оплати витрат на лікування в медзакладах іншої держави тощо) та перекази на суму до 50 тис. доларів США. На сьогодні в поле зору банків потрапляють виключно перекази фізосіб вище 150 тис. доларів США;

- фіноперації з повернення іноземному інвестору коштів, отриманих від продажу корпоративних прав/цінних паперів.

Крім цього, розширено перелік фінансових операцій, які не потребують здійснення аналізу документів та інформації. З 12 червня до нього увійдуть фіноперації з переказу коштів за кордон на підставі індивідуальних ліцензій НБУ та переказу коштів від продажу лістингових цінних паперів на українських фондових біржах.

---------------------

Постанова Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (N 43 від 25.05.2017 р.)

Офіційне опублікування на сайті НБУ: 29.05.2017 р.

Дата набрання чинності: 12.06.2017 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай і щоденному електронному виданні "Дінай:Еспресо"
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл