Огляди законодавства
2019.12.02

НБУ оновив порядок проведення перевірок об'єктів оверсайта та застосування до них заходів впливу

Автор: Компанія «Дінай»

Нацбанк вніс зміни до порядку проведення перевірок щодо дотримання платіжними організаціями платіжних систем та їх учасниками, а також операторами послуг платіжної інфраструктури (далі - об'єкти оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів.

Відтепер за наявності обґрунтованих підстав, що можуть свідчити про недотримання об'єктом оверсайта вимог законодавства України, Нацбанк здійснюватиме безвиїзну перевірку з окремих питань діяльності об'єкта оверсайта під час проведення ним операцій із переказу коштів.

Безвиїзна перевірка проводитиметься шляхом запитування в об'єкта оверсайта та подальшого аналізу інформації, документів та письмових пояснень щодо фактів, які можуть свідчити про порушення ним законодавства України з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів.

Зазначені зміни внесені з метою зменшення адміністративного навантаження та більш швидкого реагування на факти, що можуть свідчити про порушення об'єктами оверсайта законодавства України.

Також шляхом унесення змін до порядку застосування заходів впливу до об'єктів оверсайта встановлено поріг суттєвості величин за недостовірними статистичними даними, що подаються до Нацбанку. Такий крок має підвищити рівень відповідальності об'єктів оверсайта під час формування та подання статистичної звітності.

Відповідні норми містять постанови Правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (N 139 від 22.11.2019 р.) та "Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні" (N 140 від 22.11.2019 р.).

--------------------

Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (N 139 від 22.11.2019 р.)

Офіційне опублікування на сайті НБУ: 29.11.2019 р.

Дата набрання чинності: 30.11.2029 р.

Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні" (N 140 від 22.11.2019 р.)

Офіційне опублікування на сайті НБУ: 29.11.2019 р.

Дата набрання чинності: 30.11.2029 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл